690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40
Тел: (423) 240-17-64

Язык сайта

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ скачать

 

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее также именуемое АО «ДНИИМФ», Общество) сообщает Вам о том, что 24 июня 2021 года в 15:00 ч состоится очередное годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме очного голосования (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
5. О выплате фиксированной части вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в 2021 году.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Устава АО «ДНИИМФ» в новой редакции.
10. Об утверждении «Положения о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ»» в новой редакции.

Вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Наблюдательного совета. Кандидаты в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию включены по предложению акционеров Общества, а также по предложению Наблюдательного совета.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании –  01 июня 2021 года.

         Всем акционерам-участникам очередного годового общего собрания акционеров Общества иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Проекты документов, предлагаемых к утверждению очередному годовому общему собранию акционеров будут размещены в сети Интернет на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru в разделе «Об институте» подраздел «Информация для акционеров и отчетность» либо в библиотеке Института по адресу: 690091 гор. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40, кабинет № 009, начиная с 07 июня 2021 года. 

 

ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ

Годовой отчет за 2020 год скачать

Устав в новой редакции скачать

Положение о Наблюдательном совете в новой редакции скачать   

Отчет ревизионной комиссии за 2020 год скачать

Сводная таблица по изменениям к ГОСА 2021 скачать

 

УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Устав АО «ДНИИМФ»

в редакции от 14.04.2016 скачать

в новой редакции от 17.07.2020  скачать

 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о Наблюдательном cовете АО «ДНИИМФ» скачать

Положение о Генеральном директоре АО «ДНИИМФ» скачать

Положение о Правлении АО «ДНИИМФ» скачать

Положение о Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ» скачать

 

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Годовой отчет за 2017 г. скачать

Годовой отчет за 2018 г. скачать

Годовой отчет за 2019 г. скачать

 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. скачать

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. скачать

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. скачать

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 гскачать

 

ОТЧЕТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Отчет ревизионной комиссии за 2017 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2018 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2019 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2020 г. скачать

 

СПИСКИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Список аффилированных лиц на 2017 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2018 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2019 г. скачать

Ведение списка аффилированных лиц. скачать

 

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

22.06.2016 Уведомление о смене наименования юридического лица скачать

14.04.2016 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.04.2017 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.03.2018 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

13.06.2019 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

06.02.2020 Внеочередное собрание акционеров общества. Протокол заседания скачать

10.06.2020 Уведомление об избрании Генерального директора Выписка из протокола скачать

16.07.2020 Очередное общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

11.02.2021 Выписка из протокола об избрании Генерального директора и переизбрании председателя Наблюдательного совета скачать

25.02.2021 Объявление Общего собрания акционеров несостоявшимся. Протокол скачать

15.04.2021 Внеочередное собрание акционеров общества. Протокол скачать

  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ АО "ДНИИМФ"

979989789

Контактное лицо:
Корпоративный юрист
Голубева Елена Сергеевна
Телефон: (423) 240-18-41
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, к. 811

  

Информация для акционеров

Выплата дивидендов скачать 

Расписка о неразглашении информации скачать

Порядок предоставления копий документов  скачать

 

Уведомление акционеров в соответствии с п. 2 ст. 93.1 Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п.69.5 Положения о раскрытии информации.

Судебные иски

Информация по делу №А51-12214/2019 скачать

Информация по делу №А51-22345/2019 скачать

Исковое заявление от 19.05.2021 скачать

 

На карте

Реквизиты

р/с 40702810500100000284
в ПАО «Дальневосточный банк»
г. Владивостока
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705
ИНН 2536017088
КПП 253601001
ОГРН 1022501296223
ОКВЭД 71.12
ОКПО 01127004

Контакты

Адрес:
690091, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, 40
Приёмная: (423) 240-17-64
Канцелярия: (423) 249-27-18
Факс: (423) 240-18-14
E-mail:
dniimf@gin.global-one.ru
dniimf@dniimf.ru

  Разработчик: web-studio-f1.com