690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40
Тел: (423) 240-17-64

Язык сайта

Уведомление

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота»

Место нахождения АО «ДНИИМФ»: Российская Федерация, 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40.

 

Уважаемый акционер!

 

Наблюдательный совет АО «ДНИИМФ» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.

 

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.40.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 15 апреля 2021 года.

 

УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

 

Устав АО «ДНИИМФ»

 

в редакции от 14.04.2016 скачать

в новой редакции от 17.07.2020  скачать

 

Положение о Наблюдательном cовете АО «ДНИИМФ»

 Положение о Генеральном директоре АО «ДНИИМФ»

 

 

Положение о Правлении АО «ДНИИМФ»

7888888896 

Положение о Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ»

2224244 

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

 

 

Годовой отчет за 2017 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2017 г. скачать

 

Годовой отчет за 2018 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2018 г. скачать

 

Годовой отчет за 2019 г.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г. скачать

Отчет ревизионной комиссии за 2019 г. скачать

 

Годовой отчет за 2020 г.

 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г. скачать

 

СПИСКИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Список аффилированных лиц на 2017 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2018 г. скачать

Список аффилированных лиц на 2019 г. скачать

Ведение списка аффилированных лиц. скачать

 

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

22.06.2016 Уведомление о смене наименования юридического лица скачать

14.04.2016 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.04.2017 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

20.03.2018 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

13.06.2019 Годовое общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

06.02.2020 Внеочередное собрание акционеров общества. Протокол заседания скачать

10.06.2020 Уведомление об избрании Генерального директора Выписка из протокола скачать

16.07.2020 Очередное общее собрание акционеров. Протокол заседания скачать

11.02.2021 Выписка из протокола об избрании Генерального директора и переизбрании председателя Наблюдательного совета скачать

25.02.2021 Объявление Общего собрания акционеров несостоявшимся. Протокол скачать

  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ АО "ДНИИМФ"

979989789

Контактное лицо:
Корпоративный секретарь 
Голубева Елена Сергеевна
Телефон: (423) 240-18-41
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, к. 811

  

Информация для акционеров

Выплата дивидендов скачать 

Расписка о неразглашении информации скачать

Порядок предоставления копий документов  скачать

 

Уведомление акционеров в соответствии с п. 2 ст. 93.1 Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п.69.5 Положения о раскрытии информации.

Судебные иски

Информация по делу №А51-12214/2019 скачать

 

Информация по делу №А51-22345/2019 скачать

На карте

Реквизиты

р/с 40702810500100000284
в ПАО «Дальневосточный банк»
г. Владивостока
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705
ИНН 2536017088
КПП 253601001
ОГРН 1022501296223
ОКВЭД 71.12
ОКПО 01127004

Контакты

Адрес:
690091, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, 40
Приёмная: (423) 240-17-64
Канцелярия: (423) 249-27-18
Факс: (423) 240-18-14
E-mail:
dniimf@gin.global-one.ru
dniimf@dniimf.ru

  Разработчик: web-studio-f1.com